双飞人(835909):第三届董事会第十七次会议决议
双飞人制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月1日以书面通知及电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邱俊生先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举： 提名邱俊生为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱俊生先生为连选连任，不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 提名曹正洪为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人曹正洪先生为连选连任，不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 提名吴九妹为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人吴九妹女士为连选连任，不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 提名邱培填为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱培填先生，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 提名邱诺龄为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱诺龄女士为连选连任，不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提议于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 双飞人制药股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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