ST柯创(839125):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐伟亮 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数21,265,900股，占公司有表决权股份总数的 70.89%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高管列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 截至 2024年 6月 30日，上海柯创文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额-32,302,155.09元，公司实收股本 30,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2024年 8月 27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数21,265,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海柯创文化传播股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》； 上海柯创文化传播股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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