小蝉传媒(872379):2024年第六次临时股东大会决议
深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 11日 2.会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频投票） 4.会议召集人：董事会。 5.会议主持人：董事长刘望霞。 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数18,385,651股，占公司有表决权股份总数的 86.41%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5人，列席 2人，董事徐荣枞、许仁荣、程鹏因出差缺席； 2.公司在任监事 3人，列席 1人，监事曹汉、唐娇因出差缺席； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司其他管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损 超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 18,385,651股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》。 深圳小蝉文化传媒股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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