通涛股份:第三届董事会第一次会议决议

时间：2024年09月13日 18:30:48 中财网

原标题:通涛股份:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券
河北通涛管业集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面方式发出 5.会议主持人：杨卫东先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨卫东为公司董事长的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟选举杨卫东为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任马文周为公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任马文周为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王浩崇为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任王浩崇为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王建萍为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任王建萍为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



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董事会
2024年 9月 13日