威利坚(836164):第四届监事会第一次会议决议
浙江威利坚科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 20日以电话方式发出 5.会议主持人：陈静 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议未通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。 经公司第四届监事会成员共同协商，拟选举陈静女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。陈静女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信 联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江威利坚科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 浙江威利坚科技股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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