美罗福(872490):2024年第一次临时股东大会决议
山东美罗福农业科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李杜 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数54,816,998股，占公司有表决权股份总数的 76.89%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席4人，董事夏俊鑫因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 无。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 截至2024年6月30日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-44,483,470.57元，未弥补亏损金额为44,483,470.57元，达到公司总股本71,296,000.00元的三分之一以上。 2.议案表决结果： 普通股同意股数54,816,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《山东美罗福农业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》 山东美罗福农业科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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