优天下(872188):第二届董事会第十八次会议决议
北京优天下科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月31日以书面方式发出 5.会议主持人：王文雍 6.开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效. （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第三届公司董事会成员候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名王文雍、高福恒、李太辉、曹朝霞、王天为公司第三届董事会董事候选人，上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会，任期三年。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于 2024 年10月8日召开 2024 年第二次临时股东大 会。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 北京优天下科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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