汇东管道(836903):2024年第三次临时股东大会决议
河北汇东管道股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴月兴 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数42,779,999股，占公司有表决权股份总数的 59.3137%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计2024年日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 因公司业务需要，新增2024 年公司将与关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲、之间发生借款担保、共同借款及资金拆借的关联交易。 具体内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 917,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东吴月兴、李建银、杨金换已回避表决。 三、备查文件目录 《河北汇东管道股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》 河北汇东管道股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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