羊羊股份(872507):2024年第二次临时股东大会决议
锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：呼和浩特市新城区成吉思汗东街法制研究中心二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周勇 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2024年8月27日发出，满足召开临时股东大会应提前 15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数36,948,999股，占公司有表决权股份总数的47.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席2人，董事呼群、田津、兰江因公务缺席； 2.公司在任监事3人，列席2人，监事高乐乐因休产假缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高级管理人员袁军列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司实际经营情况，拟对公司章程相应内容进行修订。 具体内容详见 2024年 8月 27日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）上披露的《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-013）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 36,948,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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