航天常兴(835697):第四届监事会第一次会议决议
北京航天常兴科技发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 11日 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 26日 以书面方式发出 5.会议主持人：郭丽娟 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举郭丽娟为监事会主席》议案 1.议案内容： 选举郭丽娟为监事会主席，任期至2027年9月10日止，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起计算。 具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，(公告编号：2024-028)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议 北京航天常兴科技发展股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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