空港物流(873157):第二届董事会第十五次会议决议
云南空港物流股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司212会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面形式 通知 5.会议主持人：郑滔董事 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，提议召开2024年第四次股东大会，时间拟定于2024年9月29 日。拟提请审议议案如下：①关于祥鹏航空债权优惠回收的议案 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。 云南空港物流股份有限公司 董事会 中财网
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