华联医疗(873549):召开2024年第四次临时股东会通知公告
常州华联医疗器械集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为2024年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年9月29日10:28。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。 （二）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于： （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作； （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件； （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件； （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜； （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。 授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。 （三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 针对公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未就终止挂牌事项投同意票的股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-049）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、三； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人法定代表人证明书或法人股东 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份 证、办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书代理人身份证。 （二）登记时间：2024年9月29日8:00-10:00 （三）登记地点：公司二楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：白天凤 联系电话：0519-80858828 （二）会议费用：与会股东住宿费、交通费自理。 五、备查文件目录 《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 常州华联医疗器械集团股份有限公司董事会 2024年 9月 13日 中财网
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