中苏科技(872102):2024年第一次临时股东大会决议
中苏科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋成法 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数65,321,700股，占公司有表决权股份总数的 79.1778%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。 员工持股平台参与对象袁安朱、贺乾龙已离职，将所持份转让给 2022年员工持股计划原参与对象中的宋成法。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数2,516,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联方，关联股东宋成法、颜爱忠、卜亚祥回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所 （二）律师姓名：赵政伟、祁冬 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）中苏科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议 （二）上海天璇律师事务所《关于中苏科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 中苏科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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