川恒股份(002895):2024年第五次临时股东大会决议
转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的时间 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2024年 9月 13日（星期五）15:30。 网络投票的时间为：2024年 9月 13日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 9月 13日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58号 55栋。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长段浩然。 6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共7人，合计持有已发行股份279,396,700股，占公司已发行股份总数的51.5506%；通过网络投票出席会议的股东人数共98人，合计持有已发行股份23,908,123股，占公司已发行股份总数的4.4112%。 8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议通过《变更募集资金用途的议案》 同意303,267,123股，占出席会议全体股东所持股份的99.9876％；反对22,800股，占出席会议全体股东所持股份的0.0075％；弃权14,900股，占出席会议全体股东所持股份的0.0049％。 2、审议通过《续聘信永中和为公司 2024年度审计机构的议案》 同意303,283,223股，占出席会议全体股东所持股份的99.9929％；反对14,400股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0047％；弃权 7,200股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0024％。 中小股东表决情况：同意 23,908,523股，占出席会议中小股东所持股份的99.9097％；反对 14,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0602％；弃权 7,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0301％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《公司2024年第五次临时股东大会会议决议》； 2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024年 9月 14日 中财网
 |