赛摩智能(300466):2024年第一次临时股东大会决议
赛摩智能科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开的日期及时间 （1）现场会议时间、地点：赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）2024年第一次临时股东大会的现场会议于2024年9月13日（星期五）下午2:30在公司（江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号）会议室召开。 （2）网络投票时间：本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年9月10日（星期二） 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长 黄小宁先生 5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东235人，代表股份280,100,988 股，占上市公司总股份的52.3035％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份277,940,918股，占上市公司总股份的51.9002％。通过网络投票的股东231人，代表股份2,160,070股，占上市公司总股份的0.4034％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东231人，代表股份2,160,070股，占上市公司总股份的0.4034％。 通过视频及现场出席、列席本次会议的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所指派律师。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案： 1．《关于续聘公司 2024年度外部审计机构的议案》 出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，相关表决情况如下： 表决情况：同意 279,354,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7333％；反对 565,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2019％；弃权 181,320股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0647％。 其中中小投资者的表决情况为：同意 1,413,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4215％；反对 565,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1843％；弃权 181,320股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3942％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 2、律师姓名：孙磊、董丁铱 3、结论性意见：赛摩智能2024年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 四、备查文件 1、赛摩智能科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于赛摩智能科技集团股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十三日 中财网
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