23阳安01 (138825): 关于召开华创阳安股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 2024年第一次债券持有人会议的通知
关于召开华创云信数字技术股份有限公司发行的华创阳安 股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第 一期)(品种一)2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。华创云信数字技术股份有限公司发行的华创阳安股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)债 券持有人: 华创云信数字技术股份有限公司（曾用名“华创阳安股份 有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）于2024年8月29 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于注销部分回 购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销已回购的 36,993,765股股份，本次注销回购股份事项尚需提交公司股东 大会审议。发行人已于2024年8月30日披露《华创云信数字技术 股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》 （公告编号：临2024-016）。鉴于发行人因注销部分回购股份 导致减资，且累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审 计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券 持有人权益保护造成重大不利影响。根据本期债券的债券持有 人会议规则及募集说明书的相关规定，现定于2024年9月19日召 开华创云信数字技术股份有限公司发行的华创阳安股份有限公 司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种 一)2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：华创云信数字技术股份有限公司（曾 用名为“华创阳安股份有限公司”） （二）证券代码：138825 （三）证券简称：23阳安01 （四）基本情况：本期债券发行规模 6.00亿元，票面利率 4.46%，起息日为2023年1月13日，本期债券期限为3年期， 到期日为2026年1月13日。 二、召开会议的基本情况 （一）会议名称：华创阳安股份有限公司2023年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年第一次债券 持有人会议 （二）召集人：华创云信数字技术股份有限公司 （三）债权登记日：2024年9月18日 （四）召开时间：2024年9月19日 （五）投票表决期间：2024年9月19日至2024年9月25日 （六）召开地点：非现场会议 （七）召开方式：线上 按照简化程序召开 （八）表决方式是否包含网络投票：否 倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知 公告之日起5个交易日内（即2024年9月25日前）以电子邮件或 者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中航 证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所 涉意见及审议结果。 （九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至2024 年9月18日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加 本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出 异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人 聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。 （十）联系方式 1、发行人、召集人：华创云信数字技术股份有限公司 地址：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座 联系人：姜敏斐 联系电话：010-66500840 邮箱：hcyxdb@huachuang-group.cn 2、受托管理人:中航证券有限公司 地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦32层 联系人：孙宏菁 联系电话：010-59562461 邮箱：sunhj@avicsec.com 三、会议审议事项 议案1：审议《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担 保的议案》 （详见附件三） 四、决议效力 本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。 五、其他事项 （一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应 于本通知公告之日起5个交易日内（即2024年9月25日前）以电 子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期 不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。 提出异议时具体需准备的文件如下： 1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提 出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持 有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供 代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、 授权委托书（详见附件一）及证券账户卡（或持有本期债券的 证明文件）。 2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本 人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委 托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书 （详见附件一）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债 券的证明文件）。 3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持 有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印 件需签名。 债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件二） 在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受 托管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债 券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。 （二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债 券（面值为人民币100元）拥有一票表决权/异议权。未填、错 填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案 的审议结果。 （三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在 利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并 且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过 时，不计入本期债券表决权总数。 （四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议 （详见附件二）。 （五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情 况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若该期间未收 到异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将 按照相关规则的约定确定会议结果。 （六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议 人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券 持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期 债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用 简化程序的，受托管理人将立即终止。 （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受 托管理人将按照约定确定会议结果，并于次日内披露持有人 会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。 六、其他 （一）发行人已于2024年8月30日在上海证券交易所网站披 露了《华创云信数字技术股份有限公司关于注销部分回购股份 并减少注册资本的公告》，中航证券提示本期债券持有人关注 该公告。 （二）本通知内容若有变更，受托管理人中航证券将以公 告方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通 知将在刊登本次债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网 网站上公告，敬请投资者留意。 七、附件 附件一、关于华创阳安股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年第一次债券持有 人会议授权委托书 附件二、关于适用简化程序召开华创阳安股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种 一)2024年第一次债券持有人会议的通知之异议函 附件三、关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的 议案 华创云信数字技术股份有限公司 2024年9月13日 以下为盖章页及附件，无正文 附件一： 华创阳安股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年第一次债券持有人会议投票代理委托书 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。 本单位/本人对华创阳安股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：
2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决； 3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效； 4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。 委托人（自然人签字/单位盖章）： 委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）： 委托人持有本期债券张数：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件二： 关于适用简化程序召开华创阳安股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年第一次债券持有人会议的通知 之异议函
债券持有人（自然人签字/单位盖章）： 法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）： 代理人（签字）（如有）： 持有本期债券张数：
年 月 日 关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案 各位债券持有人： 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。 此前，公司于2020年11月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，并于2021年11月29日实施完毕，本期合计回购股份45,604,803股，其中：8,611,038股已用于实施第三期员工持股计划，剩余36,993,765股。 为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述36,993,765股回购股份，并减少注册资本。本次注销部分回购股份后，将进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。本次注销上述部分回购股份后，公司总股本将由2,261,423,642股变更为2,224,429,877股。 本次注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。因注销部分回购股份导致的减资事项属于常见事项，且公司本次因注销部分回购股份导致的累计减资金额占公司注册资本的比例较低，同时，相应减资的累计金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的5%，不会造成公司的偿债能力发生重大不利变化。 为便于公司相关程序的执行，中航证券有限公司作为公司公开发行债券的受托管理人，现根据上述债券的受托管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，特提请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：因注销部分回购股份导致的减资，不要求公司提前清偿本期债券项下的债务，也不要求公司提供额外担保。 以上议案，请各位债券持有人审议。 中财网
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