零点有数(301169):2024年第四次临时股东大会决议
北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1)现场会议召开时间：2024年 9月 13日（星期五）下午 14：00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 13日上午 9:15-9:25，9:30到 11:30，下午 13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 9月 13日 9:15至 2024年 9月 13日 15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 24号院 1号楼 878东区 8层会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 90名，代表股份 44,324,704股，占公司有表决权股份总数的 61.3578％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份 44,117,646股，占公司有表决权股份总数的 61.0711%；参加网络投票的股东共 86名，代表股份 207,058股，占公司有表决权股份总数的0.2866％。 中小股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 86名，代表股份 207,058股，占公司有表决权股份总数的 0.2866％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；参加网络投票的中小股东共 86名，代表股份 207,058股，占公司有表决权股份总数的0.2866％。 2、公司董事、监事、高级管理人员除董事周林古因工作出差原因请假外，均出席或列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 总表决情况： 同意 44,295,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9350％；反对 23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。 中小股东总表决情况： 同意 178,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0909％；反对 23,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2529％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6563％。 2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 44,296,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9371％；反对 23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。 中小股东总表决情况： 同意 179,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5255％；反对 23,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2529％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2216％。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 44,286,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9138％；反对 32,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况： 同意 168,858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5511％；反对 32,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5512％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8977％。 三、律师出具的法律意见 本所律师认为，公司 2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司 2024年第四次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年 9月 13日 中财网
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