海顺新材(300501):第五届董事会第二十六次会议决议
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-104债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年9月13日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十六次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限），会议于2024年9月13日以通讯会议方式召开，应出席董 事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》 截至2024年9月13日，公司股票在三十个连续交易日中已经有 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 15.30元/股的 情形，已触发“海顺转债”转股价格向下修正条款。 综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“海顺转债”转股价格，且自董事会审议通过之日后（即自2024年9月18日起），若再次触发“海顺转债”转股价格向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海顺转债”的转股价格向下修正权利。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 三、备查文件 公司第五届董事会第二十六次会议决议 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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