捷捷微电(300623):江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024年9月10日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024年9月13日上午 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000号 101办公楼 4楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 根据战略规划和经营发展需要，公司继续深耕于功率半导体领域，进一步提高企业核心竞争力，实现进口替代。公司拟投资经营高端隔离器芯片产业化项目，高端隔离器芯片产品广泛应用于工业控制、新能源汽车、信息通讯、电力电表等领域，同时“双碳战略和新质生产力”也推动了高端隔离器芯片的快速增长，可实现公司产业链向上延伸，优化产品结构，为公司在高端制造领域培育新的利润增长点，也可实现对高端隔离器芯片国产化替代。 经审议，董事会同意公司使用自有资金850万元与张有润共同投资设立控股子公司捷捷微电（成都）科技有限公司，其中公司的持股比例为85%。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》【公告编号：2024-077】。 三、备查文件 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告！ 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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