山河智能(002097):第八届董事会第十八次会议决议
山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2024年9月12日以通讯送达的方式发出，于2024年9月13日以通讯会议方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会同意上述会计差错更正事项。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十四日 中财网
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