吉电股份(000875):公司2024年第四次临时股东大会决议
吉林电力股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024年 9月 13日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间为：2024年 9月 13日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2024年 9月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2024年 9月 13日 9:15-15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 5.会议主持人 公司董事长杨玉峰生主持本次会议。 6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共 479人，代表股份 909,445,493股，占公司有表决权股份总数的32.5942%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人， 代表股份数量为889,998,947股，占公司有表决权股份总数的31.8972%。 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 474人，代表股份 19,446,546 股，占公司有表决权股份总数的 0.6970%。 4.其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员以现场和视频方式列席了会议， 公司法律顾问出席了本次股东大会，并对会议进行见证。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开， 议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。 （二）本次会议 逐项记名累积投票表决方式审议通过了提案 以 1， 以逐项记名投票表决方式审议 通过了提案2。 1.《关于选举公司第九届董事会股东代表董事的议案》 1.01关于选举胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事的议 案 表决情况： （1）整体表决情况
1.02关于选举吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事的议 案 表决情况： （1）整体表决情况
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 2.《关于选举王海民为公司第九届监事会股东代表监事的议案》 表决情况： （1）整体表决情况
表监事的议案》。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航 3.结论性意见： 承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议； 2.法律意见书。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○二四年九月十三日 中财网
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