中钢国际(000928):第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见
第十届董事会独立董事 2024年第一次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 9月 13日召开第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，公司独立董事就本次会议的事项发表专项意见如下： 一、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案 同意聘任化光林为公司常务副总经理，聘任袁陆生、唐发启为公司副总经理，聘任袁陆生为公司财务总监（财务负责人），聘任吕绍梅为公司总法律顾问。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交董事会审议。 二、关于聘任公司董事会秘书的议案 同意聘任袁陆生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） 中钢国际 独立董事专门会议审核意见 （此页无正文，为《第十届董事会独立董事 2024年第一次专门会议审核意见》的签字页） 独立董事（签字）： _______________ ________________ ________________ 赵 峡 王天翼 韩国瑞 _______________ 王建良 中财网
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