雪人股份(002639):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 13日（星期五）15:00时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15至 2024年 9月 13日 15:00期间的任意时间； 2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室； 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司第五届董事会； 5．会议主持人：董事长林汝捷先生； 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 523人，代表股份数量为163,998,994股，占公司总股份的 21.2268％。其中： 1. 现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为157,360,029股，占公司总股份的 20.3675％。 2. 网络投票情况 通过网络投票出席的股东共 521人，代表股份数量为 6,638,965股，占公司总股份的 0.8593％。 3. 中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小投资者共 521人，代表股份数量为 6,638,965股，占公司总股份的 0.8593％。 公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况为：同意 162,568,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1279％；反对 950,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5794％；弃权 480,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2927％。 表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、高鹏律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1．《福建雪人集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》； 2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 福建雪人集团股份有限公司董事会 2024年 9月 13日 中财网
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