创业黑马(300688):2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年9月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年9月10日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人牛文文先生于2024年9月13日提请将公司第四届董事会第五次临时会议审议《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》作为临时提案提交2024年第一次临时股东大会，提案的具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司住所及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-060）。 根据《中华人民共和国公司法》有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，牛文文先生直接持有公司股份数为25,334,675股，占公司总股本的15.14%，持股比例超过1%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。除增加上述提案外，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的2024年第一次临时股东大会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司定于2024年9月26日召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2024年9月26日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月26日9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 6、股权登记日：2024年9月19日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日（2024年9月19日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室。 二、会议审议事项
上述议案1.00、议案2.00、议案3.00已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，上述议案4.00已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案1.00、议案2.00已经第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。 上述议案1.00、议案2.00、议案3.00、议案4.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对议案1.00、议案2.00、议案3.00回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。 上述议案为影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司独立董事刘卓芹女士作为征集人依法采取无偿方式就上述议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。 （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件3）和出席人身份证。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件3）和出席人身份证。 （3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。 （4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 2、登记时间：现场登记时间为2024年9月20日（星期五），上午9:00—11:30，下午13:00--16:00；采用传真及信函方式登记的应在2024年9月20日（星期五）17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。 3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马证券事务部。 4、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前15分钟到达会议地点签到入场。 （2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。 5、会议联系人员信息： 联系人：徐文峰 联系电话：010-6269 1933 传真号码：010-6251 0308 电子邮箱：zq@iheima.com 通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马证券事务部。 邮编：100015 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。 五、备查文件 1、《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》； 2、《创业黑马科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》； 3、《关于提请公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》 附件： 1、股东大会参会股东登记表 2、参加网络投票的具体操作流程 3、授权委托书 特此公告。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024年9月13日 附件1： 创业黑马科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“350688”，投票简称为“黑马投票”。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月26日9:15至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件3： 创业黑马科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加创业黑马科技集附件3： 创业黑马科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加创业黑马科技集
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。 2、本次授权行为仅限于本次股东大会。 3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是口否口(请选择)可以照自己的意见表决。 4、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人是有权按照自己的意思进行表决。 5、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 6、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 中财网
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