君逸数码(301172):2024年第二次临时股东大会决议
四川君逸数码科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼12楼公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共 124人，代表股份78,101,100股，占公司有表决权股份总数的63.3938％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表股份43,988,000股，占公司有表决权股份总数的35.7045%；通过网络投票的股东117人，代表股份34,113,100股，占公司有表决权的股份总数的27.6892％。 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共118人，代表股份1,079,900股，占公司有表决权股份总数的0.8765％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表4人，代表股份448,000股，占公司有表决权股份总数的0.3636％；通过网络投票的中小股东114人，代表股份631,900股，占公司有表决权股份总数的0.5129％。 3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意77,942,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7969％；反对 132,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1697％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334％。 中小股东总表决情况：同意921,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3135％；反对132,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2697％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4169％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）见证律师姓名：匡彦军、李博然 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、四川君逸数码科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
 |