ST世龙(002748):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年 9月 13日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长汪国清先生 6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、公司总股本 240,000,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计 63人，代表公司股份 135,858,300股，占公司股份总数的 56.6076%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 4人，代表公司代表公司股份 1,673,300股，占公司股份总数的 0.6972%。 2、本次参会的股东中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 59人，代表股份 6,763,300股，占公司股份总数 2.8180%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 5,270,000股，占公司股份总数 2.1958%；通过网络投票的股东 58人，代表股份 1,493,300股，占公司股份总数 0.6222%。 3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 135,628,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8311%；反对 204,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1502%；弃权 25,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0186%。该议案获得通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 6,533,900股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6082%；反对 204,100股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0178%；弃权 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3741%。 2、审议通过《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 135,625,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8287%；反对 205,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1510%；弃权 27,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0203%。该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经江西豫章律师事务所黄波、周萌两位律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2024年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2024年第一次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；公司 2024年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的江西豫章律师事务所《关于江西世龙实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书》。 五、备查文件 1、公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、江西豫章律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 江西世龙实业股份有限公司 董 事 会 2024年 9月 13日 中财网
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