天舟文化(300148):第四届监事会第十三次会议决议
第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年9月12日以现场方式召开。会议通知于2024年9月9日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票 的议案》 经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象范围与公司 2024年第一次临时股东大会 批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符。 2、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激 励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。 综上，监事会同意确定以 2024年 9月 13日为股票期权和第二类 限制性股票授权/授予日，向符合授予条件的 52名激励对象授予 1,584.00万份股票期权，行权价格为 2.61元/份；向符合授予条件的 54名激励对象授予 1,664.00万股第二类限制性股票，授予价格为 1.31元/股。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》 经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正 常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含）闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元（含）闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备注文件 1、第四届监事会第十三次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告。 天舟文化股份有限公司监事会 二〇二四年九月十三日 中财网
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