金彩影业(872716):第三届董事会第八次会议决议
云南金彩视界影业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月7日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》 1.议案内容： 公司拟使用募集资金 66,686,144.65元用于置换预先投入募集资金用途的自筹资金。具体内容详见公司于 2024 年 9月 13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的公告》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事丁相恒、车元燚回避了该议案的表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 云南金彩视界影业股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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