汇鸿集团(600981):调整第十届董事会专门委员会委员
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因第十届董事会成员发生变动,为保证专门委员会正常有序开展工作,江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意对专门委员会委员进行调整,调整后的专门委员会具体如下: 一、董事会战略委员会 主任委员:杨承明先生 委员:丁宏先生、贾国荣先生 二、董事会审计、合规与风控委员会 主任委员:王延龙先生 委员:巫强先生、刘明毅先生 三、董事会提名委员会 主任委员:丁宏先生 委员:巫强先生、王延龙先生 四、董事会薪酬与考核委员会 主任委员:巫强先生 委员:王延龙先生、董亮先生 上述董事会各专门委员会成员任期与第十届董事会任期相同。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十四日 中财网
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