风景园林(838795):第三届监事会第九次会议决议
沈阳风景园林股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 3日 以书面方式 发出 5.会议主持人：监事会主席张月女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度权益分派预案的议案》。 1.议案内容： 根据公司2024年8月16日披露的2024年半年度报告，截至2024 年 6月 30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,842,559.84元，母公司未分配利润为39,947,781.52元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为76,200,000股， 拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10股派发现金红利 5.00元 （含税）。本次权益分派共预计派发现金红利38,100,000.00元，如 股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。 具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《沈阳风景园林股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 沈阳风景园林股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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