中基健康(000972):2024年第五次股东大会决议
中基健康产业股份有限公司 2024年第五次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024年 9月 13日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年 9月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 13日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦 4楼会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 174人，代表股份 257,542,964股，占本公司总股本的 33.3915%。 现场会议出席情况 的 33.1240%。 参加网络投票情况 通过网络投票的股东共 170人，代表股份 2,062,901股，占本公司总股本的 0.2675%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案： 1、《公司2024年半年度报告及摘要》； 表决结果为：同意 257,125,063股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8377%；反对 335,101股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1302%；弃权 82,800股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0321%。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,355,840股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.7249%；反对 335,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.0225%；弃权 82,800股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2526%。 2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果为：同意 32,413,040股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.8994%；反对 268,301股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.8187%；弃权 92,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2819%。关联股东六师国资公司、国恒集团需回避表决。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,413,040股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.8994%；反对 268,301股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8187%；弃权 92,400股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2819%。 本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。 上述议案内容已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司 2024年 8月 22日披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、中基健康产业股份有限公司 2024年第五次股东大会决议； 律意见书。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2024年 9月 13日 中财网
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