明牌珠宝(002574):第六届董事会第一次会议决议
浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年9月13日发出，会议于2024年9月13日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事潘志坚先生由于行程原因委托独立董事吕岩女士出席，独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举虞阿五先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举虞豪华先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 选举吕岩女士、虞阿五先生、潘志坚先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举吕岩女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》 选举虞阿五先生、虞豪华先生、林明波先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举虞阿五先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 选举林明波先生、虞阿五先生、吕岩女士为公司第六届董事会提名委员会委员，选举林明波先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 选举潘志坚先生、吕岩女士、林明波先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，选举潘志坚先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人的议案》 1、聘任虞豪华先生为公司总经理； 2、聘任尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生为公司副总经理； 3、聘任俞可飞先生为公司财务总监； 4、聘任陈凯先生为公司董事会秘书； 5、聘任曹秋良先生为公司内审部负责人。 以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 上述人员简历详见2024年9月14日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公告编号2024-044 ）。 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2024年9月14日 中财网
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