吉电股份(000875):第九届董事会第二十三次会议决议

时间：2024年09月19日 17:12:50 中财网

原标题:吉电股份:第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-074
吉林电力股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于
2024年 9月 9日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2024年 9月 19日，公司第九届董事会第二十三次会议以通讯
方式召开。

3.公司应参会董事 9人，实参会董事 9人。

4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人
民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议《关于补选吕必波先生为公司第九届董事会审计委员会委员
的议案》
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选吕必
波先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选吕必波先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


附：吕必波先生简历

特此公告。


吉林电力股份有限公司董事会
二○二四年九月十九日


附：
吕必波先生简历

吕必波，男，1974年 6月出生，汉族，中共党员，大学本科学
历，工学学士，高级工程师。现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

曾任国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计内控部副主
任、计划发展部副主任；云南滇能楚雄水电开发有限公司党总支书记、总经理、董事长；中电投保山龙江水电开发有限公司董事长；云南国际滇西水电事业部党总支书记；保山龙川江水电开发有限公司副董事长；国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计部主任。